发布日期：2026-08-27 03:44 点击次数：84
证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-082
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
荒谬领导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性措置要求的，不可将所握“中辰转债”鼎新为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
风险领导：阐发安排，纵脱 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“中辰转债”握有东说念主精通在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者精通投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技巧，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何不时三十个来去日中至少十五个来去日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募线路
书》（以下简称“《召募线路书》”）中有条件赎回条目。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩短公司财务用度及资金本钱，集结当前市
场及公司自己情况，经审慎议论，公司董事会欢跃应用“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司措置层认真后续“中辰转债”赎回的一齐联系事宜。现将“中
辰转债”提前赎回接洽事项公告如下：
一、可鼎新公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”欢跃注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行表情接收向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁掉优先配
售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所欢跃，公司本次可鼎新公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可鼎新公司债券转股期自可鼎新公司债券刊行达成之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个来去日（2022 年 12 月 7 日）起至可鼎新公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的休养
正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议
案》，阐发《召募线路书》等联系条目的规矩，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起见效。具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于向下修正可鼎新公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可鼎新公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见公司流露于巨潮资讯网的《对于可鼎新公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可鼎新公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可鼎新公司债券：
（A）在转股期内，淌若公司股票在职何不时三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的将赎回的可鼎新公司债券
票面总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养
日前的来去日按休养前的转股价钱和收盘价钱经营，在转股价钱休养日及以后
的来去日按休养后的转股价钱和收盘价钱经营。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日技巧，公司股票已有 15 个来去日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条目。阐发《召募线路书》中有条件赎回条目的相
关规矩，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一齐未转股的“中辰转债”。
三、可鼎新公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
阐发公司《召募线路书》中对于有条件赎回条目的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。经营经过如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东说念主握有的可鼎新公司债券票面总金
额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实质日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公
司辨认握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵脱赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中辰转债”握有东说念主。
（三）赎回看成实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”握有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可鼎新公司债券托管券商平直划入“中辰转债”握有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可鼎新公司债券摘牌公告。
（四）究诘表情
究诘部门：公司证券事务部
究诘地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
究诘电话：0510-80713366
接洽邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股推动、实质界限东说念主、握股 5%以上的推动、董事、高档措置
东说念主员在赎回条件欣喜前的六个月内来去“中辰转债”的情况
经自查，公司控股推动、实质界限东说念主、握股 5%以上的推动、董事、高档管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件欣喜前的六个月内不存在来去“中辰转
债”的情形。
五、其他需线路的事项
（一）“中辰转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股呈报。具体转股操作提议可鼎新公司债券握有东说念主在呈报前究诘开
户证券公司。
（二）可鼎新公司债券转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；吞并来去日内屡次呈报转股的，将合并经营转股
数目。可鼎新公司债券握有东说念主肯求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足鼎新为 1 股的可鼎新公司债券余额，公司将按照深交所等部门的接洽规矩，
在可鼎新公司债券握有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可鼎新
公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可鼎新公司债券当日可肯求转股。可鼎新公司债券转股
新增股份可于转股呈报后次一个来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律观点；
核查观点。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
